第一百三十六章、掌握的线索 (第1/2页)

    凑着谢天的打火机点上烟，陈支队笑道：“老谢、老周、小……”

    “我是小袁。”袁捷应道。

    “对，小袁，这烟不白抽，我觉得三位之前可能是误会了，两方的局领导做好了沟通，那咱们没必要再含糊其辞，以后还要相互协作，共同战斗，所以……案情上大家都坦诚布公，知无不言言无不尽。”

    谢天又站了起来：“没问题，陈支，您是领导，您说的算！”

    “坐，坐，别客气。”

    这时，一位四十岁左右的民警走了进来，“陈支，您找我。”

    “来，老徐，过来坐，”陈支队微笑道：“上午因为老徐不在，所以没来得及讨论案情，这位就是我们市局刑侦支队一大队大队长徐兵同志，也是专案组成员，他段时间一直负责董耀青取款队这一块。”

    “徐大好，我是新阳市新城分局的谢天，这位是老周周广龙，这是袁捷。”

    “欢迎欢迎。”徐兵挨个和三人握了握手。

    介绍完毕，看谢天等人的表情还有疑问，陈支队接着道：“这么说吧，这起案件目前抓获的嫌疑人已经有五十多个，大部分是贩卖证件和取款的，团伙的分工很明确，很多环节的成员之间也不认识，一个运作完善的团伙，一定有幕后cao作者，但是迄今为止还没有掌握核心人物的具体信息，我们的网安支队民警对涉案网站进行了技术分析，发现网站的服务器是设在港城……”

    “和我们查的一样！”谢天神情凝重道：“网站客服所用qq的IP地址显示为坚国，很有可能使用了代理服务器！”

    陈支队敲了敲桌子说：“对，你们的网安民警也进行了一样的分析，是不是线索从这儿就断了？”

    一开始谢天并不知道什么是代理服务器，上次和顾支通过电话后，就和袁捷聊了代理服务器，搞清楚之后这时候就派上了用场。

    “是，情况都一样。”谢天接着道：“陈支，我们是从一起出售二手车的网络诈骗案开始侦查的，到现在为止，抓获了三名贩卖证件的嫌疑人，从嫌疑人口中挖出一个贩卖证件的链条，我们另一个探组已经前往当地进行深挖细查。”

    两方开始验证各自的侦查过程。

    徐兵接话道：“每个受害者的受骗方式都一样，都是从网上购买二手车，银行卡里的钱不知不觉中就没了。”

    周广龙补充道：“是从电话里听声辨数字听走的。”

    “原理你们也搞清楚了，那我说说我们掌握的情况。”徐兵接过谢天递来的烟，点上深吸一口道：“我们的侦破思路应该差不多，网侦没有进展，只能从赃款流向去查，一个涉案账户往下查可以查出几十上百个账户，深挖这几十上百个账户，又能查出更多的涉案账户，所有账户全是冒用，转移这么多账户，就是犯罪团伙洗白赃款、扰乱警方视线的方式，这种方式确实很有效，梳理这些转账的过程耗费了大量的警力和资源，很多账户到现在也没有理清。通过比对，最早的受害者的被骗时间在一年零一个月之前，也就是说，犯罪团伙已经运营了至少一年零一个月，涉案金额目前我们掌握的有一亿三千万左右，等案情查实，保守估计在一亿五千万以上。”

    一亿五千万！名副其实的特大案件，完全可以申报公安部督办，谢天心中翻江倒海。

    陈支队接着道：“我们市局的网络技术力量还算可以，所以专案由我们汉东省厅牵头侦办，针对这个规模的诈骗案，专案组领导的意思是多地联合、资源共享、共同侦办。”

    之前还想着多争取点蛋糕，现实情况是蛋糕太大，没人能一口吃得下！这么大的案件不是哪一个市一级的公安机关能办的了，要联合多地警力共同研判，统一行动，谢天诚恳道：“陈支、徐大，我没想到案情这么复杂，涉案金额这么高。我们专案组也就十几二十人，只想把份内的工作完成，给受害人一个交代，所以……现在我们最关心的是董耀青一伙。”

    徐兵点头表示理解，又点上一支烟道：“董耀青的取款队一共有三十二人，现在已经抓获三十人，还有两人在逃。董耀青对犯罪事实供认不讳，有一定的立功表现。

    取款队的运营是董耀青一手cao控，他负责招人、接活，接到活分配给下面的人，他能拿到取款总金额的百分之八作为酬金，他将百分之三分给下面的人，自己留百分之五，取款就能挣钱，取钱的次数越多，提成也就越多，很多社会闲散人员趋之若鹜，甚至有人不惜请客送礼托关系，就为了能给董耀青当小弟！

    取款队的运作方式很简单，董耀青通过网络聊天工具和上家联系，每次有活，上家提前通知他，把银行卡和取款密码交给他。他再把银行卡分给下面的取款队员，每人一张，每张的金额都在四万左右，因为……”

    袁捷听的很认真，脱口道：“自动取款机每日取款限额是两万，凌晨12点前取两万，12点后取两万，正好四万！”